公告编号：2019-007 证券代码：837248 证券简称：中青国际 主办券商：东吴证券 河南中青国际旅行社股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2019年1月30日审议并通过： 任命张方为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 任命康海浦为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 任命林江为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 任命李戈莉为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 任命刘真真为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开16日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事6人。 会议由康海浦主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事张方持有公司股份803,666股，占公司股本的14.61%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-007 董事康海浦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事林江持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事李戈莉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事刘真真持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 林江先生，中国国籍，无境外居留权。1982年2月出生，大专学历，2006年6月毕业于南昌工程学院电子商务专业。2006年9月至2010年9月友好国旅销售2010年10月至2017年6月海外国际旅行社有限公司销售经理职务2017.7至今中青国际旅行社股份有限公司 李戈莉女士，中国国籍，无境外居留权。1977年12月出生，大专学历，1997年6月毕业于河南财经学院。1998年7月至2003年12月任河南友好国际旅行社厦门办事处驻外业务经理。2004年1月至2010年12月任河南美好假期旅行社有限公司副总经理。2011年4月至2017年12月任河南省海外寰宇盛达分公司负责人。2018年4月至2019年1月任河南中青国际旅行社有限公司周边部经理。 刘真真女士，中国国籍，无境外居留权。1988年1月出生，本科学士学位，2012年6月毕业于河南科技学院新科学院。2012年9月至2014年5月任河南省海外旅游有限公司大石桥营业部销售经理，2014年6月至今任河南中青国际旅行社股份有限公司签证部经理。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届选举不会对公司日常生产经营产生不利影响。 三、备查文件 1、《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》； 2、《河南中青国际旅行社股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》 公告编号：2019-007 河南中青国际旅行社股份有限公司 董事会 2019年1月30日