第 1 页 共 7 页 证券代码： 000050 证券简称：深天马A 公告编号： 2019-006 天马微电子股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 1 月 22 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年第一 次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，为 进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使表决权，现披露公 司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次： 天马微电子股份有限公司 2019 年第一次临时 股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性： 公司第八届董事会第三十六次会 议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、会议召开时间 第 2 页 共 7 页 （1）现场会议召开时间： 2019 年 2 月 12 日（星期二） 下午 2： 50 （2）网络投票时间： 2019 年 2 月 11 日-2 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为： 2019 年 2 月 12 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019 年 2 月 11 日下午 3:00－2 月 12 日下午 3:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、 会议股权登记日： 2019 年 1 月 29 日 7、 出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2019 年 1 月 29 日（星期二）下午收市时在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2） 公司董事、监事及高级管理人员； 第 3 页 共 7 页 （3） 公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、 现场会议地点： 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 6 楼公司 会议室。 二、会议审议事项 1、《 关于修订 的议案》 2、 《 关于修订 的议案》 3、《关于发行超短期融资券的议案》 。 上述议案 1、 2 已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过， 具体内容详见 2018 年 12 月 7 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上 披露的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号： 2018-080）。 上述议案 3 已经公司第八届董事会第三十六次会议审议 通过， 具体内容详见 2019 年 1 月 22 日公司在《证券时报》及巨潮资 讯网上披露的《第八届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号： 2019-003）。 上述议案 1 为特别表决议案，须经出席股东大会的股东所持表决 权三分之二以上通过。 三、议案编码 本次股东大会议案编码表 议案序号 议案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 第 4 页 共 7 页 100 本次会议所有议案 √ 非累积投票 议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 3.00 关于发行超短期融资券的议案 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股 证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托 书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份 证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记； 路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。 2、登记时间： 2019 年 2 月 11 日（上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30）。 3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马 微电子股份有限公司。 4、会议联系方式 联系人： 陈冰峡、胡茜 电话： 0755-86225886 26094882 传真： 0755-86225774 86225772 地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 6 楼天马微电子 股份有限公司 电子邮箱： sztmzq@tianma.cn 第 5 页 共 7 页 邮编： 518052 5、与会股东食宿和交通费用自理。 五、 参加网络投票的具体操作流程： 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体 操作流程详见附件 1。 六、备查文件 1、 公司第八届董事会第三十四次会议决议； 2、 公司第八届董事会第三十六次会议决议。 特此公告。 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书 天马微电子股份有限公司董事会 二�一九年一月三十一日 第 6 页 共 7 页 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马 投票”。 2、填报表决意见 本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间： 2019 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 11 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3： 00，结束时间为 2019 年 2 月 12 日（现场股东大会结束当日） 下午 3： 00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 第 7 页 共 7 页 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出 席天马微电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会，会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见： 议案编码 议案内容 备注 表决意见 该列打勾 的栏目可 以投票 赞成 反对 弃权 100 本次会议所有议案 √ 非累计投 票议案 1.00 关于修订《公司章程》的议案 √ 2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ 3.00 关于发行超短期融资券的议案 √ 注： 1、 上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。 2、 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人姓名 (法人加盖公章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日