1 / 2 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2019-004 债券代码： 123003 债券简称： 蓝思转债 蓝思科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2019 年 1 月 29 日（星期二） 下午 15:00， 在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路， 蓝思科技（长沙）有限公司行政楼五楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2018 年 1 月 24 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议 由董事长周群飞女士主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 公司全体监事 和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，是合法、有效的。 经与会董事审议和表决， 形成决议如下： 一、 审议通过了《 关于核销资产的议案》； 经与会董事审核， 同意公司根据《企业会计准则》等相关规定， 核销应收账 款280,619.52元， 核销存货218,135,353.60元，核销固定资产48,782,404.54元， 核 销金额共计267,198,377.66元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上发布的（临2019-006） 《 关于计提资产减值准备、报废资产及核销资产 的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 / 2 公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《 独立董事关于公司 计提资产减值准备、报废资产及核销资产的独立意见》 。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 二、 审议通过了《 关于计提资产减值准备及报废资产的议案》。 与会董事认为： 本次计提资产减值准备及报废资产是根据《企业会计准则》 及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则进行的，可以更加准确地反映公司财 务状况和经营成果。 同意通过本项议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披 露媒体上发布的（临2019-006） 《 关于计提资产减值准备、报废资产及核销资产 的公告》。 公 司 独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《 独立董事关于公司 计提资产减值准备、报废资产及核销资产的独立意见》 。 表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。 蓝思科技股份有限公司董事会 二○一九年一月三十一日