证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2019-011 兰州庄园牧场股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 提议人：董事会 提议理由：根据审计机构出具的审计报告和中国证监会、公司章程对于利润分配相关规定，并结合公司发展规划。 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股（股） 每十股 0 0.68 0 分配 以截至2018年12月31日总股本18,734万股为基数，以2018年度实现 总额 的可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.68元（含税），共 计分配现金12,739,120.00元。 提示 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总 额不变的原则对分配比例进行调整。 2、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性 公司的利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况、乳制品行业发展特点和发展周期、竞争对手的竞争手段以及股东分配利润的愿望等因素，既给予了股东投资者的合理回报，实现股东分享公司经济增长的结果，也有利于提升公司经营管理水平和规范运作水平，更有利于公司的持续发展，实现公司的义务和责任，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划 1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内未发生持股变动情况。 2、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露后6个月内无减持计划。 三、相关风险提示 1、公司在利润分配方案披露前6个月内存在限售股已解禁的情形，公司部分股东因首次公开发行A股股票上市而持有的限售股股份于2018年11月1日解禁并上市流通，具体情况如下： 单位：股 序号 股东名称 持有限售股份总数 解除限售数量 1 重庆富坤创业投资中心（有限合伙） 6,990,000 6,990,000 2 天津创东方富弘股权投资基金合伙 2,847,500 2,847,500 企业（有限合伙） 3 深圳市创东方富凯投资企业 2,847,500 2,847,500 （有限合伙） 4 上海容银投资有限公司 2,821,750 2,821,750 5 上海甘界商务咨询服务有限公司 2,796,000 2,796,000 （原名称为甘肃财鼎投资有限公司） 6 胡开盛 1,907,900 1,907,900 7 华人创新集团有限公司 1,423,750 1,423,750 8 天津久丰股权投资基金合伙企业 1,423,750 1,423,750 （有限合伙） 9 太阳雨控股集团有限公司 1,423,750 1,423,750 10 郑嘉铭 1,398,000 1,398,000 11 章健 1,398,000 1,398,000 2、本利润分配方案尚需经2018年度股东大会审议通过，存在不确定性。 四、备查文件 1、公司第三届董事会第十四次会议决议； 2、公司第三届监事会第九次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 2019年1月30日