证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：临2019-008 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年1月30日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区新华路160号番禺路口上海影城5 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 32 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,385,466 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 77.2592 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由 董事长刘玉文主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席6人，董事朱敏骏、包文骏、陈伟志、刘凤委因工 作原因未能出席； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事李斌因工作原因未能出席； 3、公司董事会秘书杨夏出席会议；公司董事兼总裁吴竹平、董事兼执行总裁林 涛、董事兼副总裁朱凯泳、副总裁宋培林、总会计师刘江萍均出席会议。二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.00审议《公司关于董事会提前进行换届选举的议案》 1.01议案名称：选举刘玉文先生为公司第十届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,36699.9999 100 0.0001 0 0.0000 1.02议案名称：选举张云建先生为公司第十届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,466100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.03议案名称：选举张文浩先生为公司第十届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,36699.9999 100 0.0001 0 0.0000 1.04议案名称：选举周传有先生为公司第十届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,36699.9999 100 0.0001 0 0.0000 1.05议案名称：选举周思未先生为公司第十届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,36699.9999 100 0.0001 0 0.0000 1.06议案名称：选举赵宏阳先生为公司第十届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,36699.9999 100 0.0001 0 0.0000 1.07议案名称：选举柴�F先生为公司第十届董事会董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,466100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.08议案名称：选举万建华先生为公司第十届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,36699.9999 100 0.0001 0 0.0000 1.09议案名称：选举冯仑先生为公司第十届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,466100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.10议案名称：选举陆建忠先生为公司第十届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,466100.0000 0 0.0000 0 0.0000 1.11议案名称：选举喻军女士为公司第十届董事会独立董事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,36699.9999 100 0.0001 0 0.0000 2.00审议《公司关于监事会提前进行换届选举的议案》 2.01议案名称：选举马晓生先生为公司第十届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,36699.9999 100 0.0001 0 0.0000 2.02议案名称：选举张路先生为公司第十届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,36699.9999 100 0.0001 0 0.0000 2.03议案名称：选举饶兴国先生为公司第十届监事会监事 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,36699.9999 100 0.0001 0 0.0000 3议案名称：审议《公司关于修改公司章程部分条款的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 221,385,36699.9999 100 0.0001 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%）票 比例 票 比例 数 （%） 数 （%） 1.01选举刘玉文先生24,878,481 99.9996 100 0.0004 0 0.0000 为公司第十届董 事会董事 1.02选举张云建先生24,878,581 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 为公司第十届董 事会董事 1.03选举张文浩先生24,878,481 99.9996 100 0.0004 0 0.0000 为公司第十届董 事会董事 1.04选举周传有先生24,878,481 99.9996 100 0.0004 0 0.0000 为公司第十届董 事会董事 1.05选举周思未先生24,878,481 99.9996 100 0.0004 0 0.0000 为公司第十届董 事会董事 1.06选举赵宏阳先生24,878,481 99.9996 100 0.0004 0 0.0000 为公司第十届董 事会董事 1.07选举柴�F先生为24,878,581 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 公司第十届董事 会董事 1.08选举万建华先生24,878,481 99.9996 100 0.0004 0 0.0000 为公司第十届董 事会独立董事 1.09选举冯仑先生为24,878,581 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 公司第十届董事 会独立董事 1.10选举陆建忠先生24,878,581 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 为公司第十届董 事会独立董事 1.11选举喻军女士为24,878,481 99.9996 100 0.0004 0 0.0000 公司第十届董事 会独立董事 2.01选举马晓生先生24,878,481 99.9996 100 0.0004 0 0.0000 为公司第十届监 事会监事 2.02选举张路先生为24,878,481 99.9996 100 0.0004 0 0.0000 公司第十届监事 会监事 2.03选举饶兴国先生24,878,481 99.9996 100 0.0004 0 0.0000 为公司第十届监 事会监事 3 审议《公司关于24,878,481 99.9996 100 0.0004 0 0.0000 修改公司章程部 分条款的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 第三项议案为特别决议事项，在议案表决中获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：雷丹丹、曹江玮 2、律师见证结论意见： 律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2019年1月31日