公告编号：2019-010 证券代码：838837 证券简称：华原股份 主办券商：国海证券 广西华原过滤系统股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月30日 2.会议召开地点：电话会议不设固定会议场所，会议主会场在广西华原过滤系统股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长范阳辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共38人，持有表决权的股份总数128,620,000股，占公司有表决权股份总数的99.81%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举康艳红女士为公司监事的议案》 1.议案内容： 2019年1月11日，公司监事会收到汪虹女士递交的辞职报告，汪虹女士辞职后不 公告编号：2019-010 担任公司其它职务。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司股东广西玉柴机器集团有限公司推荐康艳红女士为公司监事，任职自股东大会审议通过之日至第三届监事会届满为止。 拟选举监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。 监事简历：康艳红，女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2009年7月至2010年3月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部出纳；2010年4月至2012年5月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部责任会计；2012年6月至2013年4月，任茂名市长晟油脂工业有限公司财务总监助理；2013年5月至2015年3月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务专员；2015年4月至2016年3月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务主管；2016年4月至2018年5月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部财务业务经理；2018年6月至2018年12月，任广西玉柴机器集团有限公司财务部部长助理；2019年1月至今，任广西玉柴机器集团有限公司财务部副部长。 2.议案表决结果： 同意股数128,620,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《广西华原过滤系统股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2019年1月30日