证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-123 永清环保股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2018年11月30日（星期五）下午14：30 （2）网络投票时间：2018年11月29日下午15:00至2018年11月30日下午15：00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月29日下午15:00-2018年11月30日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 会议主持人：公司董事长马铭锋因公出差，出席会议的全体董事一致推 举董事申晓东主持本次股东大会。 4、会议召开的合法、合规性说明：公司第四届董事会第十次会议决议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》，决定于2018年11月30日召开公司2018年第五次临时股东大会。本次股东大会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计11人，代表股份数418,071,908股，占公司股份总数的64.4956%。其中，参加本次股 东大会网络投票的股东3人，代表股份数80,500股，占公司股份总数0.0124％； 2、公司董事、监事、高级管理人员及启元律师事务所律师出席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如 下： （一）审议通过了《关于为参股公司调整提款计划后的银行借款继续提供担保 暨关联交易的议案》； 本议案表决结果为：同意413,441,708股，占出席会议的股东所代表有效 表决权股份总数的99.9903%；反对40,200股,占出席会议的股东所代表有效表 决权股份总数的0.0097%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。关联方股东回避表决,回避表决4,590,000股。 其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意40,300股， 占出席会议中小股东所持股份的50.0621％；反对40,200股，占出席会议中小股 东所持股份的49.9379％；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 （二）审议通过了《关于公司变更注册资本及修改 部分条款的议案》； 本议案表决结果为：同意418,031,708股，占出席会议的股东所代表有效表 决权股份总数的99.9904%；反对40,200股,占出席会议的股东所代表有效表决 权股份总数的0.0096%；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意40,300股， 占出席会议中小股东所持股份的50.0621％；反对40,200股，占出席会议中小股 东所持股份的49.9379％；弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2、律师姓名：黄靖珂达代炎 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定； 本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、与会董事签字确认的股东大会决议； 2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 永清环保股份有限公司