证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-017 江苏南方卫材医药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2019年1月31日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决的方式。会议由李平先生主持，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举李平先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下： （1）战略委员会：李平先生、常桂华女士、吕腾飞女士，其中李平先生任主任委员； （2）薪酬与考核委员会：李菲女士、常桂华女士、李媛女士，其中李菲女士任主任委员； （3）提名委员会：李平先生、李媛女士、吕腾飞女士，其中李平先生任主任委员； （4）审计委员会：常桂华女士、李平先生、吕腾飞女士，其中常桂华女士任主任委员。 战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任李平先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意聘任李菲女士、庄国平先生、吴亚芬女士为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任项琴华女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任李菲女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、上网公告附件 1、《南卫股份独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 江苏南方卫材医药股份有限公司 董事会 2019年2月1日 附简历： 李平，男，1961年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师、高级经营师。1984年12月至1993年8月任武进�韬�良种场工业公司经理，1994年9月加入本公司，历任厂长、董事长、总经理，2009年3月至今任常州市阳平机械制造有限公司监事，2015年8月至今任江苏左右生物医药股份有限公司董事长，2016年6月至今任常州惠泽汽配科技有限公司董事长，2016年6月至今任上海凌勋实业有限公司监事，2017年11月至今任宁波禾目资产管理有限公司执行董事、经理。2012年10月至今任本公司董事长、总经理。 李菲，女，1978年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005年至2006年任江苏省卫生医药有限公司总经理助理，2006年至2008年任南京斯威特集团有限公司法务部部长，2008年至2009年任南京华远资产管理有限公司市场部经理，2017年11月至今任宁波禾目资产管理有限公司监事，2017年11月至今任宁波梅山保税港区弘帆鑫辰股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2010年5月加入本公司，任副总经理，2012年10月至今任本公司董事、副总经理、董事会秘书、投资管理部经理。 项琴华，女，1965年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，助理会计师。1985年至1996年3月任常州市减速机总厂会计，1996年3月加入本公司，历任财务部经理、副总经理、财务总监、董事，2015年2月至今任本公司财务总监、财务部经理，2015年3月至今任本公司董事。 庄国平，男，1965年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年3月至2003年3月任拜尔斯道夫（常州）有限公司生产部经理，2003年4月加入本公司，历任公司车间主任、质量总监、副总经理。2012年10月至今任本公司副总经理。 吴亚芬，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，国际注册内部审计师。1992年7月至2002年12月任常州市汽车驾驶室厂财务部科员，2003年1月至2005年7月任常州市天丰针织有限公司财务部主办会计、常州市金日印染有限公司财务部主办会计，2005年8月至2008年6月任常州市兵元进出口有限公司财务部主管、常州市银元电子有限公司财务部主管，2008年7月至2011年8月任江苏长海复合材料股份有限公司财务部经理、财务总监，2011年9月至2012年10月任艾特克控股集团有限公司财务总监兼董事。2013年2月至2015年2月任本公司财务总监，2015年2月至今任本公司副总经理、审计部经理。