证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-004 哈尔滨九洲电气股份有限公司 关于继续为关联公司贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）持有泰来宏浩风力发电有限公司99.99%的股权，公司投资融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）33.332%的份额。泰来宏浩风力发电有限公司拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请固定资产贷款3亿元人民币，期限为10年。公司拟为此项贷款提供连带责任担保，融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的99.99%股权及融和电投三号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的0.01%股权，合计100%股权质押给公司作为反担保。 公司于2019年1月31日召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了 《关于继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的议案》，担保额度合计不超过3亿元，担保期限为上述固定资产贷款借款合同项下债务开始至债务履行期届满之日起两年。 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办 理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。 二、被担保人的基本情况 1、被担保人工商情况 名 称：泰来宏浩风力发电有限公司 注册号：91230224MA18W2C88T 住 所：泰来县卫星街五委八组（林业小区二期） 法定代表人：刘行健 注册资本：11701.2万元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：风力发电；风力发电技术咨询服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 成立日期：2015年10月16日 2、被担保人股东情况 单位：万元 序号 股东 认缴出资额 持股比例 实缴出资额 出资方式 融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业 货币 1 （有限合伙） 11,700 99.99% 11,700 融和电投三号（嘉兴）创业投资合伙企业 2 1.2 0.01% 0 货币 （有限合伙） 3、被担保人最近一年又一期财务指标： 单位：万元 项目 2018年12月31日 2017年12月31日 资产总额 46,104.24 41,831.71 负债总额 33,139.00 41,462.01 所有者权益总额 12,965.24 369.71 营业收入 3,637.05 - 净利润 1,815.54 - 注：财务数据未经审计。 三、担保协议的主要内容 公司拟为泰来宏浩风力发电有限公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请的固定资产贷款提供连带责任保证；担保额度不超过3亿元，担保期限为上述固定资产贷款借款合同项下债务开始至债务履行期届满之日起两年。 四、董事会意见 公司董事会认为本次担保主要是为满足关联公司泰来宏浩风力发电有限公 司降低原融资租赁贷款成本，有利于提高公司盈利能力。泰来宏浩风力发电有限公司发电收入稳定，经营情况良好，经测算发电收益可覆盖贷款的本金及利息，偿债能力较强，财务风险可控。公司第六届董事会第十九次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。 五、独立董事意见 公司为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司提供担保，担保额度合计为3亿元。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司继续为泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保事项。 六、 监事会意见 公司监事会认为公司继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司第六届监事会第十二次会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。 七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保165,452万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的88.70%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 八、备查文件 1、第六届董事会第十九次会议决议； 2、第六届监事会第十二次会议决议； 3、独立董事关于第六届董事会第十九次相关事项的独立意见。 特此公告！ 哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会 二�一九年一月三十一日