证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-006 哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2019年1月21日以电子邮件和传真方式向全体监事发出召开第六届监事会第十二次会议的通知。会议于2019年1月31日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席唐国昕女士主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供 担保的议案》 公司继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《关于公司核销应收账款的议案》 根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，本次共核销应收账两笔，合计789,436.37元；主要原因是对方已破产、账龄较长且无法收回的应收款项。本次核销应收账款的债务人及其实际控制人与公司无关联关系。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告! 哈尔滨九洲电气股份有限公司 监事会 二�一九年一月三十一日