证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-005 哈尔滨九洲电气股份有限公司 关于核销应收账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年1月31日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司核销应收账款的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次核销应收账款无需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、本次核销应收账款的基本情况 根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，本次共核销应收账两笔，合计789,436.37元；主要原因是对方已破产、账龄较长且无法收回的应收款项。本次核销应收账款的债务人及其实际控制人与公司无关联关系。 二、本次核销应收账款对公司的影响 公司本次核销的应收账款，已计提坏账准备789,436.37元，不影响公司当期利润。本次核销应收款项事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 公司核销上述款项后并不放弃债权，财务部门对所核销的债权建立备查账，保留债权的相关证据，落实责任人继续催收。 三、董事会意见 公司董事会认为：本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司本次核销应收账款事项。 四、独立董事意见 独立董事认为：本次核销应收账款符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，核销依据充分。本次核销是为保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此独立董事一致同意本次核销应收账款事项。 五、监事会意见 监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等的相关规定，经审核，本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款事项的决议程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。 六、备查文件 1、第六届董事会第十九次会议决议； 2、第六届监事会第十二次会议决议； 3、第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会 二�一九年一月三十一日