证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-003 哈尔滨九洲电气股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于2019年1月21日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第六届董事会第十九次会议的通知。会议于2019年1月31日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。 会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请流动资金贷款4亿元人民币，期限1年（12个月），授信用于补充流动资金。同时，公司计划以本公司合法拥有的哈尔滨松北区九洲路609号厂房及办公楼等房产抵（质）押给中国进出口银行黑龙江省分行，用于担保本公司对上述债务的清偿。同时授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的议案》 融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）持有泰来宏浩风力发电有限公司99.99%的股权，公司投资融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）33.332%的份额。泰来宏浩风力发电有限公司拟向中国进出口银行黑龙江省分行申请固定资产贷款3亿元人民币，期限为10年。公司为此项贷款提供连带责任担保，融和电投一号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的99.99%股权及融和电投三号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）的0.01%股权，合计100%股权质押给公司作为反担保。 《关于继续为关联公司泰来宏浩风力发电有限公司贷款提供担保的公告》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于公司核销应收账款的议案》 根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况，按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，本次共核销应收账款两笔，合计789,436.37元；主要原因是对方已破产、账龄较长且无法收回的应收款项。本次核销应收账款的债务人及其实际控制人与公司无关联关系。 《关于公司核销应收账款的公告》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，详细内容请查阅同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过《关于召开哈尔滨九洲电气股份有限公司2019年第一次临时 股东大会的议案》 公司定于2019年2月18日（星期一）在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。具体详见《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告! 哈尔滨九洲电气股份有限公司 董事会 二�一九年一月三十一日