荣盛房地产发展股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2019年1月26日以书面、电子邮件方式发出，2019年1月31日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，5名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于对2019年度合并报表范围内下属公司预计担保事项进行授权的议案》； 为满足公司及合并报表范围内下属公司2019年度经营和发展需要，提高公司决策效率，根据《公司章程》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号―上市公司从事房地产业务》(2017年修订)等的规定，拟提请由股东大会对公司2019年度合并报表范围内下属公司预计担保事项作如下授权： 1、担保总额为人民币5,117,279万元，包括公司对合并报表范围内各级全资、控股下属公司及其他公司具有实际控制权的公司提供的担保；公司各级全资、控股下属公司及其他具有实际控制权的公司相互间提供的担保。 2、在本次授权的担保总额范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保授权范围之内： ①单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%； ②公司及其全资、各级控股下属公司及其他公司具有实际控制权 的公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保； ③为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保； ④按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保； ⑤按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5,000万元人民币； ⑥公司对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保。 3、在满足下列条件下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在公司合并报表范围内的下属子公司（包含已成立的各级全资下属公司、各级控股下属公司、根据公司未来发展需要即将成立、收购、合并及重组等形式形成的各级全资下属公司、各级控股下属公司）之间进行调剂： ①获调剂方为公司纳入合并范围从事房地产业务的下属子公司； ②获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%； ③获调剂方资产负债率超过70%时，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度； ④获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。 4、纳入公司合并报表范围从事非房地产业务各级下属公司与从事房地产业务各级下属公司之间担保额度不能进行调剂；纳入公司合并报表范围从事非房地产业务各级下属公司之间担保额度亦不能进行调剂。 5、担保方式为保证担保。 6、在上述授权范围内，发生担保事项调剂前，授权公司董事会审议担保调剂事项，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。 7、授权期限自公司2019年度第一次临时股东大会批准之日起至2019年12月31日止。 8、对于超出本次担保授权额度范围的，公司将严格按照《公司 法》、《担保法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。 2019年度预计被担保人基本情况和拟分配额度表 单位：万元 借款公司财务数据简介（截至2018年09月30日） 担保 序 借款公司名称 期限 担保 号 资产总额 负债总额 资产 净资产 营业收入 净利润 上限 总额 负债率 （月） 1 霸州市荣海房地产开 33,526 33,526 100.00% - - - 60 63,720 发有限责任公司 2 蚌埠荣盛祥云房地产 84,616 79,704 94.19% 4,912 - -24 60 186,000 开发有限公司 3 沧州德发房地产开发 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 60 35,400 有限公司 4 沧州荣盛房地产开发 669,946 563,670 84.14% 106,276 74,089 6,686 60 99,200 有限公司 5 沧州中实房地产开发 83,285 81,694 98.09% 1,590 738 -36 60 49,600 有限公司 6 常州荣盛亿鑫房地产 82,327 59,958 72.83% 22,369 - -11 60 52,425 开发有限公司 7 邯郸荣盛房地产开发 300,049 296,577 98.84% 3,472 15 -607 66 52,000 有限公司 8 合肥荣盛泽业房地产 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 60 272,800 开发有限公司 9 河南荣福房地产开发 36,371 36,578 100.57% -207 - -81 60 53,680 有限公司 10 河南荣佑房地产开发 307,112 305,954 99.62% 1,158 - -1,431 60 78,120 有限公司 11 惠州市金泓投资有限 211,589 219,928 103.94% -8,339 - -1,389 60 186,000 公司 12 济南荣丰房地产开发 209,974 210,780 100.38% -806 - 33 60 30,218 有限公司 13 济南荣耀房地产开发 246,022 243,448 98.95% 2,574 - -486 60 136,400 有限公司 14 廊坊开发区荣盛房地 358,203 295,218 82.42% 62,985 14,712 -14,418 60 434,000 产开发有限公司 15 廊坊市弘亚房地产开 246,576 239,928 97.30% 6,648 - -165 60 305,200 发有限责任公司 16 聊城荣盛房地产开发 573,893 532,469 92.78% 41,424 88,244 4,951 60 95,976 有限公司 借款公司财务数据简介（截至2018年09月30日） 担保 序 借款公司名称 期限 担保 号 资产总额 负债总额 资产 净资产 营业收入 净利润 上限 总额 负债率 （月） 聊城市东昌府区荣和 17 房地产开发有限责任 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 72 25,725 公司 18 漯河市盛旭房地产开 85,973 66,196 77.00% 19,777 - -222 60 101,680 发有限公司 19 南京荣盛置业有限公 686,922 592,814 86.30% 94,108 7,331 -1,352 72 190,400 司 20 濮阳荣佑房地产开发 108,855 104,605 96.10% 4,250 46 -483 60 36,900 有限公司 21 荣盛（徐州）房地产开 1,491,825 1,420,288 95.20% 71,537 55,825 -407 72 232,460 发有限公司 22 徐州荣凯置业有限公 429,709 241,827 56.28% 187,882 132,657 30,905 72 44,980 司 23 陕西华宇盈丰置业有 124,232 122,353 98.49% 1,879 - -1,260 60 73,800 限公司 24 沈阳荣盛锦绣天地房 158,551 145,768 91.94% 12,783 33,616 349 72 40,350 地产开发有限公司 25 沈阳荣盛中天房地产 207,400 191,099 92.14% 16,301 76,594 5,384 54 51,750 开发有限公司 26 石家庄荣繁房地产开 156,344 151,582 96.95% 4,762 - -238 72 353,600 发有限公司 27 唐山荣盛房地产开发 660,255 589,838 89.33% 70,417 85,917 5930 60 45,600 有限公司 28 天津荣臻房地产开发 218,927 214,750 98.09% 4,177 - -581 60 96,200 有限公司 29 香河茂盛房地产开发 7,084 6,584 92.94% 500 - -1 48 13,296 有限公司 30 阳西荣华盛房地产有 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 60 24,960 限公司 31 宜兴城东文化旅游投 73,052 61,951 84.80% 11,101 87,205 13,270 72 54,400 资开发有限责任公司 32 湛江开发区荣发房地 394,357 376,103 95.37% 394,296 47,372 8,127 60 99,200 产开发有限公司 33 长沙荣成房地产开发 103,856 70,870 68.24% 32,986 138,137 27,334 72 68,000 有限公司 34 浙江灏元房地产开发 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 72 54,400 有限责任公司 35 浙江亿伟房地产开发 120,205 115,334 95.95% 4,871 - -129 72 274,720 有限公司 借款公司财务数据简介（截至2018年09月30日） 担保 序 借款公司名称 期限 担保 号 资产总额 负债总额 资产 净资产 营业收入 净利润 上限 总额 负债率 （月） 36 重庆荣乾房地产开发 686,576 683,370 99.53% 3,205 104 -1,312 60 276,520 有限公司 37 荣盛京宣张家口房地 41,307 18,712 45.30% 22,596 - -175 72 36,300 产开发有限公司 38 荣盛（蔚县）新城开发 42,989 26,693 62.09% 16,296 17,137 1,860 72 65,000 有限公司 39 荣盛玉田兴城开发有 420 -5 -1.19% 425 - -747 120 108,145 限公司 40 淮北荣盛碳谷新城建 20,274 4,891 24.12% 15,383 339 -410 108 33,028 设开发有限公司 41 荣盛衡水新城开发建 鉴于前期刚成立，尚未开展实际经营活动 72 37,641 设有限公司 42 荣盛康旅投资有限公 2,006,708 1,957,194 97.53% 49,514 108,752 -33,789 72 201,600 司 43 宜春市赛威特房地产 178,562 152,516 85.41% 26,046 48,011 -1,598 60 37,200 开发有限公司 44 荣盛农旅（张家口）房 11,733 12,789 109.00% -1,056 11 -754 60 12,400 地产开发有限公司 45 邢台荣盛房地产开发 102,549 98,409 95.96% 4,140 - -341 48 67,200 有限公司 46 荣盛（兴隆）旅游发展 89,545 91,611 102.31% -2,066 3,318 -751 60 37,200 有限公司 47 神农架林区荣盛置业 64,787 59,410 91.70% 5,377 5,655 -1,794 48 11,200 旅游开发有限公司 48 南京荣盛康旅旅游开 52,543 50,574 96.25% 1,970 334 -901 60 37,200 发有限公司 49 修武荣盛文化旅游古 59,188 52,687 89.02% 6,501 6 -860 60 24,800 镇开发有限公司 50 廊坊写意园林绿化工 127,624 58,323 45.70% 69,301 38,027 5,840 48 25,850 程有限公司 51 廊坊荣盛酒店经营管 36,664 33,447 91.23% 3,218 14,750 -1,242 72 40,800 理有限公司 52 涞水荣盛康旅投资有 182,167 183,566 100.77% -1,399 4,260 -3,404 72 40,800 限公司 53 兴隆县天蓝环保服务 8,900 8,556 96.13% 344 - - 60 11,235 有限公司 合 计 5,117,2 79 同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 （二）《关于对天津荣臻房地产开发有限公司借款提供担保的议案》； 同意为全资下属公司天津荣臻房地产开发有限公司向天津银行股份有限公司借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过59,000万元，担保期限不超过60个月。 同意9票，反对0票，弃权0票。 鉴于天津荣臻房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。 （三）《关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的议案》。 决定于2019年2月20日召开公司2019年度第一次临时股东大会。 同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 董 事 会 二○一九年一月三十一日