证券代码:300308 证券简称:中际旭创 公告编号:2018-090 中际旭创股份有限公司 关于2018年度非公开发行股票预案（三次修订） 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了公司2018年度非公开发行股票的相关议案，并于2018年4月27日公告了公司《2018年度非公开发行股票预案》。公司于2018年5月17日召开2017年度股东大会审议通过了非公开发行股票的相关事项。2018年6月22日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了对非公开发行股票相关事项修订的内容，并修改了相关表述，相关议案已经公司2018年7月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年11月8日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了对非公开发行股票预案二次修订的内容，并修改了相关表述。 结合本次非公开发行股票项目的最新进展情况，董事会根据股东大会的授权，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。《2018年度非公开发行股票预案》（第三次修订稿）经2018年11月26日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过。主要修订情况如下： 预案章节 修订内容 调整为：本次非公开发行股票相关事项 的议案已经第三届董事会第十一次会 特别提示、第一节本次非 关于公司本次非公开审批 议和2017年股东大会、第三届董事会第 公开发行股票方案概况 程序的表述 十三次会议和2018年第一次临时股东 大会、第三届董事会第十八次会议、第 三届董事会第十九次会议审议通过。 特别提示、第一节本次非 本次非公开发行股票项目总投资调整 公开发行股票方案概况、 公司调减募集资金投资项 为201,178.10万元，募集资金总额调整第二节董事会关于本次 目“补充流动资金”金额 为162,800.00万元，其中补充流动资金 募集资金使用的可行性分 7,200.00万元 金额调整为24,178.30万元。 析 特此公告 中际旭创股份有限公司董事会