证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2019-005 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年1月30日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于1月31日在公司五楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，董事申柯先生，独立董事陈明先生、宋思勤先生和赵德军先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，结合公司实际情况，公司对2019年度日常关联交易情况进行了合理预计。预计2019年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方ARNTZGmbH+Co.KG及其下属企业发生日常关联交易金额合计不超过5000万元人民币。 上述预计日常关联交易协议尚未签署。后续将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 关联董事方鸿回避表决该议案，该项议案有效表决票为6票。 表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司2019年度日常关联交易 预计的公告》。 二、审议通过《关于修订 及办理工商变更登记的议案》 根据新修订的《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求以及为满足公司经营发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改。公司董事会提请股东大会授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，并授权相关人员办理工商变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。最终《公司章程》相关修改以工商登记为准。 原《公司章程》自新《公司章程》生效之日起废止。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 本次《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 公司基于战略发展需要，拟以自有资金设立全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司（暂定，以工商核定为准），注册资本为人民币5000万元。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 《关于投资设立全资子公司的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 董事会拟定于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。 表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。 《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2019年2月1日