峨眉山旅游股份有限公司 关于续签《综合劳务及服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十二次会 议审议通过了《关于续签 的议案》，现将相关内容公告如 下： 一、概述 公司于2019年1月30日召开的第五届董事会第九十二次会议审议通过了 《关于续签 的议案》，同意续签《综合劳务及服务协议》。 按照公允、互利的原则，公司拟与峨眉山旅游发展有限公司续签《综合劳务 及服务协议》，向对方提供的综合服务，接受服务方同意向提供服务方支付服务 费，综合服务包括甲方向乙方提供的车辆维修服务，乙方向甲方提供的服务包 括水电供应、酒店服务、广告及其制作、茶叶销售、代收观光车票及其他甲方 所拥有的旅游收费项目等服务。 本次关联交易已获得公司独立董事事前认可，同意提交第五届董事会第九十 二次会议审议，并发表独立意见。关联董事王东、邹志明回避了本议案的表决。 该事项不需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍及关联关系 1．关联方名称：峨眉山旅业发展有限公司 2、住所：四川省乐山市峨眉山市 3、企业性质：有限责任公司 4、注册地及主要办公地点：峨眉山市 5、法定代表人：童建明 6、注册资本：壹仟叁佰万元整 8、主营业务：旅游服务、车站服务、住宿、参与、卡拉OK、茶园、棋牌出租、行李寄存、其他食品、日用百货、中草药、冷饮、茶艺、美容美发、桑拿按摩、足浴、摄影、温泉洗浴、供热、洗涤、水吧、就把、汽车配件、旅游工艺品、客车出租（上述经营项目限分支机构经营），汽车客运、汽车维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动） 9、股东及实际控制人：四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司 10、关联方是否失信被执行人：公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站http://shixin.court.gov.cn/index.html）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，关联方不存在失信被执行人情况。 11、历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据： 峨眉山旅业发展有限公司是四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司下属全资子公司，前身为乐山市峨眉山联运公司，注册资本400万元人民币。2016年至2018年，旅业公司加快智能化客运建设，调整票务信息化网络环境，通过了乐山市道路运输管理局的AAA安全动态生产考核，被四川省工商行政管理局授予省级“守合同重信用企业”，持续为游客提供安全舒适的游览体验，是景区内旅游六要素不可或缺的重要一环。 2018年，旅业公司营业收入28,672.20万元，净利润5,091.62万元，净资产26,851.02万元。（数据未经审计） 12、峨眉山旅业发展有限公司是公司控股股东四川峨眉山乐山大佛旅游集团总公司下属全资子公司，与公司存在关联关系。 三、关联交易协议主要内容 一、综合服务的内容 综合服务包括甲方向乙方提供的车辆维修服务，乙方向甲方提供的服务包括水电供应、酒店服务、广告及其制作、茶叶销售、代收观光车票及其他甲方 二、收费标准 1、双方同意就向对方提供的综合服务，接受服务方同意向提供服务方支付服务费。 2、服务费确定的标准： (1) 服务的国家价格； (2)如无适用的国家价格，则为该服务的市场价格； (3)如无市场价格，双方按照公允、互利的原则协商确定。 （4）为方便游客购买景区游山票和观光车票，乙方向甲方提供代收代支观光车票服务。鉴于该项服务符合双方共同利益，甲乙双方均不收取服务费用。 3、服务费可一次性或分期支付。付款时间应由双方参照有关服务的一般业务惯例商定。 三、期限和终止 1、本协议有效期为三年，自本协议正式生效之日起计算。在不违背第七条第1款的前提下，若任何一方在期满前3个月内以书面形式通知另一方终止时,本协议应予终止。双方同意，如果在本协议约定的有效期间届满前三个月，双方可协商续签事宜。 2、如果乙方或甲方因其进行清算或歇业，而无法履行其在本协议项下的义务时，则本协议应自动终止。 3、本协议的终止不应损害或解除任何一方的任何已产生的权利或责任。 四、违约责任 任何一方如未及时提供某项服务或未按时支付某项服务的服务费，须对另一方因其违约产生或遭受的全部损失承担赔偿责任。 五、争议的解决 如遇因本协议而引起的任何索赔或纠纷应首先友好协商解决，在任何一方书面就某争议事项提出友好解决的请求后60日内不能解决时,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。 六、生效 本协议由甲、乙双方签字盖章后生效。 双方互相提供的综合服务的质量符合市场公认标准，不低于提供服务方对类似第三方提供相似服务的质量。 双方向对方收取的服务费按照国家价格、市场价格决定，如果没有市场价格，双方按照公允、互利的原则协商确定提供相应服务的费用。 五、关联交易的目的及对上市公司的影响 该交易本着平等互利的原则，旨在充分发挥各自的优势，更好地为景区游客提供服务，打造完善的旅游服务体系。此项关联交易事项定价公允，没有损害公司及中小股东利益。 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 因2019年1月1日至披露日，公司与关联方发生的关联交易金额尚未核算，如发生变化，公司将及时披露相关数据； 七、独立董事事前认可和独立意见 1、事前认可意见 我们认为，公司与峨眉山旅业发展有限公司的关联交易事项，是为充分发挥各自优势，打造完善的旅游服务体系，更好地为景区游客提供服务，符合公司实际经营需要，定价公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意将《关于续签 的议案》提交公司董事会审议。 2、独立意见 （1）本次交易构成关联交易，关联董事已在董事会上回避表决，本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 （2）续签《综合劳务及服务协议》符合法律法规和规范性文件的规定，有利于公司规范化运营，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 六、备查文件 1、公司第五届董事会第九十二次会议决议； 3、《综合劳务及服务协议》（草案）。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2019年2月1日