证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-015 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年1月31日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第 十一次会议。会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如 下： 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（中 天运[2019]审字第90025号），公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 280,426,749.11元，提取法定盈余公积18,943,084.43元，派发现金红利 18,997,281.95元，加期初未分配利润621,001,193.89元，期末可供股东分配 的利润为863,487,576.62元。其中，母公司2018年度实现净利润 126,287,229.52元，提取法定盈余公积18,943,084.43元，派发现金红利 18,997,281.95元，加期初未分配利润461,738,158.90元，期末可供股东分配 的利润为550,085,022.04元。公司拟按照以下方案实施分配:以2018年12月 31日的总股本802,214,326股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金股利人 民币0.48元（含税），共计派发现金人民币38,506,287.65元。利润分配后，剩 余未分配利润（合并）824,981,288.97元结转下一年度。 公司董事会认为公司2018年度利润分配预案符合公司的分配政策及相关承 诺，与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。 独立董事就该事项发表了独立意见如下： 公司2018年度利润分配预案与公司当前的经营业绩增长相匹配，本次现金 分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东 的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司 章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。 本事项已由公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议。 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2019年2月1日