公告编号：2019-007 证券代码：831676 证券简称：景川诊断 主办券商：长江证券 武汉景川诊断技术股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年2月15日9:00-11:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2019-007 本次股东大会的股权登记日为2019年2月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于拟向兴业银行股份有限公司武汉分行贷款不超过陆佰万元的议案》议案 因经营发展需要，公司拟于12个月内向兴业银行股份有限公司武汉分行贷款累计不超过600万元，贷款的利息、具体期限等事项以公司与银行签订的借款合同为准。 （二）审议《关于公司关联方为公司申请贷款无偿提供担保暨偶发性关联交易的议案》议案 上述议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2019-008号《武汉景川诊断技术股份有限公司关联交易公告》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定 公告编号：2019-007 代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 （二）登记时间：2019年02月14日14时00分至17时00分 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：关章荣；联系地址：武汉市东湖开发区高新二路 388号光谷国际生物医药企业加速器1.1期6号楼；联系电话： 027-87531712；传真：027-87531713。 （二）会议费用：食宿及交通费自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开10天前提交。 五、备查文件目录 《武汉景川诊断技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 武汉景川诊断技术股份有限公司 董事会 2019年1月31日