证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2019-004 江苏宏达新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据2019年1月23日发出的会议通知，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2019年1月31日下午2:00在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何百祥先生主持，应到董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》； 2018年度的财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了苏公W[2019]A027号标准无保留意见的审计报告，主要会计数据及财务指标（合并报表数据）如下： 2018年 2017年 本年比上年增减 营业收入（元） 1,080,127,347.86 945,030,111.48 14.30% 归属于上市公司股东的净利 11,132,386.06 20,426,851.78 -45.50% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 -12,514,541.11 5,261,339.94 -337.86% 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 122,523,089.41 111,095,189.34 10.29% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.0257 0.05 -48.60% 稀释每股收益（元/股） 0.0257 0.05 -48.60% 加权平均净资产收益率 1.40% 2.60% -1.20% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增 减 总资产（元） 1,182,498,466.22 1,193,298,947.46 -0.91% 归属于上市公司股东的净资 794,419,701.72 793,819,086.89 0.08% 产（元） 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 三、审议并通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 《2018年年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会、独立董事对公司《2018年度内部控制的自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、审议并通过了《关于2018年度董事会报告的议案》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事许良虎先生、顾其荣先生以及郭宝华先生（公司第四届董事会独立董事）分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 五、审议并通过了《关于2018年度报告及其摘要的议案》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 《2018年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 六、审议并通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》； 2018年度合并报表和母公司报表2018年12月31日未分配利润均为负数。不分配，不转增。 独立董事发表意见，同意此议案。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 此议案需提交公司2018年度股东大会审议。 七、审议并通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。 八、审议并通过了《关于公司2018年计提资产减值准备的议案》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于公司2018年计提资产减值准备的公告》。 九、审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 该议案详情请参阅公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。 特此公告！ 江苏宏达新材料股份有限公司董事会 二O一九年一月三十一日