证券代码：200168 证券简称：舜��B 公告编号：2018-069 广东舜�矗�集团）股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会第二十四次会议通知于2018年12月18日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于2018年12月28日上午10：30在深圳市南山区西丽一本大厦9Q会议室召开。出席会议董事应到6人，实到6人，表决6人（董事陈鸿海先生委托董事陈东伟先生出席会议）。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由副董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案： 一、同意变更承诺事项。 具体内容详见《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年12月28日之《关于变更承诺事项的公告》（公告编号：2018-070）。 独立董事发表独立意见。 该议案表决情况：关联董事陈鸿成、陈鸿海和陈东伟回避表决，3票同意，0票反对，0票弃权。 二、同意召开二O一九年第一次临时股东大会。 具体内容详见《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2018年12月28日之《关于召开二O一九年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-071）。 该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件。 与会董事签字并加盖印章的董事会决议。 广东舜�矗�集团）股份有限公司董事会 二○一八年十二月二十八日