美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-126 美康生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年12月18日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事审议与表决，通过了如下议案： 1、审议并一致通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 鉴于公司原副总经理、财务总监姚铭刚先生因个人原因离职，经公司总经理提名，第三届董事会提名委员会审核，公司同意聘任袁超先生为副总经理、财务总监，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2018年12月28日