公告编号：2019-010 证券代码：835691 证券简称：海森电子 主办券商：广发证券 唐山海森电子股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 注销概述 唐山海森电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销控股子公司许昌海森水务有限公司的议案》。会议应出席董事5人，实际到会董事5人，表决结果为同意5票，反对0票、弃权0票。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 二、注销子公司的基本情况 名称：许昌海森水务有限公司 统一社会信用代码：91411081MA44C14953 企业地址：禹州市颍川办禹王大道东段防汛抗旱指挥部五楼 法定代表人：郑建光 注册资本：伍仟万圆整 成立日期：2017年9月5日 经营范围：地下水计量设施、地表水计量设施、农业水价综合改革用水平台的集成应用推广，自动化灌溉水利工程的实施，灌溉托管服务，水利工程运维服 公告编号：2019-010 务，河流防洪预警、智慧水务、智慧农业、水务大数据业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、注销子公司对公司的影响 由于公司整体战略规划和相关项目调整，为进一步提高公司管理效率和整体经营效率，经许昌海森水务有限公司股东协商一致，拟注销公司控股子公司许昌海森水务有限公司。本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。 四、备查文件目录 《唐山海森电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》 唐山海森电子股份有限公司 董事会 2019年1月31日