中航电子 股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-011 中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会 2019年度第二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2019年度第二次会议（临时）通知及会议材料于2019年1月30日以直 接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式 召开，表决的截止时间为2019年2月1日12:00。会议应参加表决的董 事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议2018年暂缓实施新收入准则的议案》 董事会同意将原第六届董事会2018年度第十次会议（临时）审议通过的2018年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号――收入》，延后至2019年1月1日起执行。公司将按原准则编制2018年年度报告并予以披露。 与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。 特此公告。 中航电子 中航航空电子系统股份有限公司 董 事 会 2019年2月1日