债券代码：112612 债券简称：17正邦01 江西正邦科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会； 2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准； 3、现场会议召开时间为：2019年2月1日下午14:30。 4、现场会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路569号，公司会议室； 5、网络投票时间为：2019年1月31日至2019年2月1日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月31日下午15:00至2019年2月1日下午15:00的任意时间。 7、会议主持人：董事长程凡贵先生； 8、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计11名，其所持有表决权的股份总数为1,133,760,795股，占公司总股份数的47.8344％，其中2名参会关联股东需要对部分议案履行回避表决程序，其他9名股东及股东授权代表进行表决投票，其所持有表决权的股份总数为195,874,810股，占公司总股份8.2641%。没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表5人，其所持有表决权的股份总数为1,127,798,228股，占公司总股份数的47.5829%；参加网络投票的股东为6人，其所持有表决权的股份总数为5,962,567股，占公司总股份数的0.2516％；参加现场及网络投票的中小投资者及股东授权代表8名，其所持有表决权的股份总数为16,561,891股，占公司总股份数的0.6988％。 公司的全体董事，全体监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 （注：本公告中除特别说明外所有数值均保留4位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。） 三、议案审议和表决情况 （一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 （二）本次股东大会形成决议如下： 1、审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》 总表决情况： 同意1,131,979,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.8429％；反对1,780,863股，占出席会议所有股东所持股份的0.1571％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意14,781,028股，占出席会议中小股东所持股份的89.2472％；反对 未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于向下属子公司提供原料采购货款担保的议案》 总表决情况： 同意1,131,982,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.8432％；反对1,777,863股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意14,784,028股，占出席会议中小股东所持股份的89.2653％；反对1,777,863股，占出席会议中小股东所持股份的10.7347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。 总表决情况： 同意195,874,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,561,891股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《关于与实际控制人下属其他企业日常关联交易预计的议案》 关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。 总表决情况： 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,561,891股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过了《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》 总表决情况： 同意1,133,760,795股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,561,891股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于公司2019年度向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》 总表决情况： 同意1,131,982,932股，占出席会议所有股东所持股份的99.8432％；反对1,777,863股，占出席会议所有股东所持股份的0.1568％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意14,784,028股，占出席会议中小股东所持股份的89.2653％；反对1,777,863股，占出席会议中小股东所持股份的10.7347％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 总表决情况： 同意1,133,760,795股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,561,891股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过了《关于回购注销部分2017年限制性股票的议案》 关联股东正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司回避表决。 总表决情况： 同意195,874,810股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意16,561,891股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若先生和雷萌先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《证券法》、《公司法》、《规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公 2、《江西华邦律师事务所关于江西正邦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西正邦科技股份有限公司 董事会 二�一九年二月二日