证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2019―007号 重庆啤酒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2019年1月28日发出，会议于2019年2月1日（星期五）以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长RolandArthurLawrence先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案。 一、审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成成员的议案》； 董事会审计委员会由郭永清、曲凯、李显君、RolandArthurLawrence和ChinWeeHua五人组成，郭永清为主任委员（召集人）。 董事会战略发展委员会由ChinWeeHua、RolandArthurLawrence、郭永清、陈松和吕彦东五人组成，ChinWeeHua为主任委员（召集人）。 董事会提名委员会由曲凯、李显君、LeeCheeKong三人组成，曲凯为主任委员（召集人）。 董事会薪酬与考核委员会由郭永清、曲凯、LeeCheeKong三人组成，郭永清为主任委员（召集人）。 表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。 特此公告。 重庆啤酒股份有限公司 董 事 会 2019年2月2日