证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2019-002 上海飞科电器股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书于2018年11月8日任期届满，不再继续担任董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间，由公司董事兼常务副总裁金文彩先生代行公司董事会秘书职责，（详见公司于2018年11月9日披露的《上海飞科电器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》）。金文彩先生自2018年11月9日至今代行董事会秘书职责即将期满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2019年2月2日起，公司董事长、法定代表人李丐腾先生将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将依照规定尽快聘任董事会秘书。 特此公告。 上海飞科电器股份有限公司 董事 会 2019年2月2日