证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临2019-029 上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司董事与独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事余海辉先生、董事孙兴华先生与董事吴卫先生的书面辞职报告。因个人原因，公司独立董事余海辉先生向公司董事会提请辞去独立董事职务、公司董事吴卫先生与董事孙兴华先生向公司董事会提请辞去董事职务，并均确认其与公司董事会概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。同时，孙兴华先生相应辞去董事会战略委员会委员之职务。上述独立董事与董事辞任后，不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，上述独立董事与董事的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数。在公司增补出新独立董事与董事之前，独立董事余海辉先生、董事孙兴华先生与董事吴卫先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事与董事的职责，辞职申请自公司股东大会选举出新的独立董事与董事后生效。上述独立董事与董事的辞职不会影响公司的正常运作，公司将尽快按照法定程序选举新的独立董事与董事。 余海辉先生、孙兴华先生、吴卫先生在公司分别担任独立董事与董事期间，能够认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对余海辉先生、孙兴华先生、吴卫先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 上海富控互动娱乐股份有限公司董事会 二�一九年二月二日