公告编号：2019-004 证券代码：871887 证券简称：宝塔山漆 主办券商：海通证券 陕西宝塔山油漆股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月31日 2.会议召开地点：公司公寓楼二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以邮件方 式 5.会议主持人：董事长李斌 6.会议列席人员（如有）：公司监事、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-004 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于设立控股子公司的议案》 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-006） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于控股子公司股权激励的议案》 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-006） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-004 （三） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007） 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事李斌、王瑛回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议《关于对子公司融资提供抵押担保的议案》 1.议案内容： 为保证子公司正常生产运营，公司为控股70%子公司陕西宝塔山新材料有限公司提供向银行融资2,000万元及向职工集资3,500万元融资担保；为全资子公司陕西宝塔山工程科技有限公司向银行融资800万元提供抵押担保，公司为下属子公司提供的担保无逾期担保事项。本次担保，有利于确保子公司2019年顺利开展业务。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-004 （五） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容： 详细情况请见公司于2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 陕西宝塔山油漆股份有限公司第八届董事会第二次会议决议 陕西宝塔山油漆股份有限公司 董事会 2019年2月1日