公告编号：2019-007 证券代码：835371 证券简称：瀚联医疗 主办券商：东吴证券 上海瀚联医疗技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月31日 2.会议召开地点：上海市虹口区东大名路815号3号楼4楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。 5.会议主持人：董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数14,960,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 》 的议案 1.议案内容： 具体议案内容详见公司于2019年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信 公告编号：2019-007 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海瀚联医疗技术股份有限公司2019年第一次股票发行方案（修订后）》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果： 同意股数6,178,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.81%；反对股数1,021,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.19%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东上海新旭富企业发展有限公司、陈俊洲、弘骥（上海）投资中心（有限合伙）、瀚联实业（上海）有限公司作为关联方回避表决。 （二）审议通过《关于签署附生效条件的 》的议案 1.议案内容： 就本次股票发行，公司与认购人签署了附生效条件的《上海瀚联医疗技术股份有限公司股票发行股份认购合同》，认购合同自双方签署后，经公司股东大会批准本次股票发行后生效。 2.议案表决结果： 同意股数6,178,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.81%；反对股数1,021,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.19%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 股东上海新旭富企业发展有限公司、陈俊洲、弘骥（上海）投资中心（有限合伙）、瀚联实业（上海）有限公司作为关联方回避表决。 （三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议》的议案1.议案内容： 为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟在上海农村商业银行设立募集资金专项账户，账户信息如下： 公告编号：2019-007 开户行：上海农村商业银行股份有限公司北外滩支行 开户地址：上海市虹口区东长治路701号 账户名称：上海瀚联医疗技术股份有限公司 账号：50131000703972623 此议案待2019年第一次临时股东大会审议通过并认购完成后，公司与上海农村商业银行股份有限公司虹口支行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。2.议案表决结果： 同意股数13,938,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.17%；反对股数1,021,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.83%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于修订上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规要求及本次股票发行导致的注册资本、股份总数等变更情况，修订《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》中的相应条款。具体修改内容详见公司于2019年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于修订 公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果： 同意股数13,938,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.17%；反对股数1,021,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.83%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜》的 议案 1.议案内容： 公告编号：2019-007 为保障本次股票发行的顺利进行，股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项，授权范围包括但不限于： （1）聘请与本次股票发行有关的中介机构； （2）根据具体情况制订和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行类别、发行数量、发行方式、发行对象、发行价格等与发行方案有关的一切事项； （3）审阅、制作、修订及签署本次股票发行的相关法律文件； （4）本次股票发行完成后，根据发行的结果，向工商行政管理部门办理公司章程、注册资本及所涉及其他事项的变更登记和备案手续； （5）其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事宜。 本次授权自公司股东大会审议通过本次定向发行议案之日起12个月内有效。 2.议案表决结果： 同意股数13,938,668股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.17%；反对股数1,021,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.83%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 1.《上海瀚联医疗技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。 上海瀚联医疗技术股份有限公司 董事会 2019年2月1日