证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2019-026号 成都天翔环境股份有限公司 关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）因独立董事何丹女士个人原因，辞去公司第四届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。经公司2018年11月13日召开的第四届董事会第三十一次临时会议、2018年11月29日召开的2018年第六次临时股东大会审议，同意选举段宏女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会其他独立董事一致。 为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2019年2月1日召开第四届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选段宏女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会专门委员会其他委员一致。 本次补选完成后，公司第四届董事会专门委员会组成情况如下： 专门委员会名称 委员会主任委员 专业委员会成员 审计委员会 段宏 邓翔、刘兴祥、范自力、王军 提名委员会 刘兴祥 邓亲华、范自力、段宏、彭文胜 风险管理委员 范自力 刘兴祥、王军、彭文胜、王培勇 战略委员会委员 邓亲华 邓翔、刘兴祥、段宏、王军 薪酬与考核委员 范自力 邓翔、刘兴祥、段宏、娄雨雷 特此公告。 成都天翔环境股份有限公司董事会 2019年2月1日