公告编号：2019-001 证券代码：831964 证券简称：储翰科技 主办券商：西南证券 成都储翰科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月31日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月18日以现场方式发出 5.会议主持人：刘卫东 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会议召集、召开、议案审议程序等符合公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长刘卫东主持。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，提请董事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-001 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度报告全文及摘要》议案 1.议案内容： 本议案具体见2019年2月1日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 公司董事会编制了《公司2018年度财务决算报告》，请董事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【川华信审字（2018）032号】，截止2018年12月31日，本年度累计可供分配的净利润为74,906,686.00元，公司资本公积金为52,561,978.53元。根据公司的资金状况、公司《章程》、《上市公司监管指引第3号》等有关规定，并考虑公司搬迁、生产基地产线设备投资以及未来业务发展需要等情形，董事会制定 公告编号：2019-001 2018年度分配预案：2018年度不进行现金分红，未分配完的利润结转下一年度。本年度也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计师事务所对公司年度报告进行审计。为此，公司同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，同意支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用壹拾万元整。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于申请银行贷款综合授信的议案》议案 1.议案内容： 2018年1月17日，中信银行成都分行授予了公司的贷款综合授信即将在2019年1月到期。为维持公司正常经营，扩大业务等，公司同意向中信银行成都分申请12000万元的综合授信，用于补充流动资金，期限2年，贷款利率为基准利率上浮不超过30%，担保方式：信用和生产基地不动产权抵押（待公司办完不动产权后抵押给中信银行成都分行）相结合，还款方式：按月付息，到期还本。以上综合授信额度及授信期限最终以银行实际授信情况为准。 董事会同意授权公司经营层在授权期间内具体实施本次融资方案，授权范围包括不限于签署本次向中信银行成都分行申请12000万元贷款综合授信的后续手续、不动产权抵押等相关法律文书。 公告编号：2019-001 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 成都储翰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议 成都储翰科技股份有限公司 董事会 2019年2月1日