证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2019-030 上海富控互动娱乐股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2019年2月1日上午10:00以现场加通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长杨影先生召集，本次会议审议并通过了如下议案： 一、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补张宁女士为第九届董事会独立董事候选人的议案 因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事余海辉先生已申请辞去公司独立董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补独立董事候选人。经公司董事会提名，张宁女士为公司第九届董事会的独立董事候选人。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对公司董事会提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的独立董事会候选人除独董资格尚需培训并取得证书外，其余事项均符合独立董事任职资格，被提名人张宁女士已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。故同意提名张宁女士为公司第九届董事会独立董事候选人。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补袁世宗先生为第九届董事会董事候选人的议案 因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会董事孙兴华先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司董事会提名，袁世宗先生为公司第九届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名袁世宗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补叶建华先生为第九届董事会董事候选人的议案 因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事吴卫先生已申请辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。经公司董事会提名，叶建华先生为公司第九届董事会的董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司董事会提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名叶建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、关于上海富控互动娱乐股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会的议案 公司拟于2019年2月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议第九届董事会第二十八次会议的第一、二、三项议案及《关于上海富控互动娱乐股份有限公司聘任2018年度财务审计和内控审计机构的议案》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。 公司独立董事就上述第一、二、三项议案发表了相关独立意见。具体内容详见公司于2019年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 上网公告附件 《上海富控互动娱乐股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 上海富控互动娱乐股份有限公司董事会 二�一九年二月二日 附：袁世宗先生、叶建华先生、张宁女士简历 袁世宗，男，中国国籍，1990年出生，无境外居住权，中共党员，大学本科学历，曾任上海富控互动娱乐股份有限公司行政经理，现任上海富控互动娱乐股份有限公司外联部经理、上海富控互动娱乐股份有限公司党支部书记。 叶建华，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，历任浙江省台州市永华机电配件有限公司副主管、主管，浙江省台州市三和机械有限公司经理，上海市浩丰家居装饰工程有限公司副总经理，浙江省台州市中威空压机有限公司总经理。现任上海富控互动娱乐股份有限公司总经理。 张宁，女，中国国籍，1979年出生，研究生学历。上海大学应用数学博士学位。现任山东科技大学应用数学教师、在上海复旦大学应用数学领域从事博士后研究工作。