证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临－016 山西漳泽电力股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年2月1日上午9:00 （2）网络投票表决时间：2019年1月31日―2019年2月1日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月31日15:00至2019年2月1日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力13楼第九会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：公司副董事长曹焰先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,753,391,268股，占上市公司总股份的56.9849％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,476,680,826股，占上市公司总股份的47.9918％。 通过网络投票的股东6人，代表股份276,710,442股，占上市公司总股份的8.9930％。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会、监事会提交的议案： 议案一 关于推选第九届董事会候选人员的议案 1.00选举非独立董事 总表决情况： 1.01.候选人：董事刘文彦 同意股份数:1,476,690,026股 1.02.候选人：董事赵新炎 同意股份数:1,476,690,026股 1.03.候选人：董事渠贵君 同意股份数:1,476,690,026股 1.04.候选人：董事师李军 同意股份数:1,476,690,026股1.05.候选人：董事常春 同意股份数:1,476,690,026股1.06.候选人：董事赵文阳 同意股份数:1,476,692,126股中小股东总表决情况： 1.01.候选人：董事刘文彦 同意股份数:9,386,246股 1.02.候选人：董事赵新炎 同意股份数:9,386,246股 1.03.候选人：董事渠贵君 同意股份数:9,386,246股 1.04.候选人：董事师李军 同意股份数:9,386,246股 1.05.候选人：董事常春 同意股份数:9,386,246股 1.06.候选人：董事赵文阳 同意股份数:9,388,346股 表决结果：通过。 2.00选举独立董事 总表决情况： 2.01.候选人：独立董事胡俞越 同意股份数:1,476,690,026股 2.02.候选人：独立董事吕益民 同意股份数:1,476,690,026股 2.03.候选人：独立董事余春宏 同意股份数:1,476,692,126股 中小股东总表决情况： 2.01.候选人：独立董事胡俞越 同意股份数:9,386,246股 2.02.候选人：独立董事吕益民 同意股份数:9,386,246股 2.03.候选人：独立董事余春宏 同意股份数:9,388,346股 表决结果：通过。 议案二 关于推选第九届监事会候选人员的议案总表决情况： 3.01.候选人：监事白秀兵 同意股份数:1,476,692,126股 3.02.候选人：监事曹贤庆 同意股份数:1,476,690,026股 3.03.候选人：监事张振平 同意股份数:1,476,690,026股 中小股东总表决情况： 3.01.候选人：监事白秀兵 同意股份数:9,388,346股 3.02.候选人：监事曹贤庆 同意股份数:9,386,246股 3.03.候选人：监事张振平 同意股份数:9,386,246股 表决结果：通过。 议案三 关于修改《公司章程》的议案 总表决情况： 同意1,467,308,780股，占出席会议所有股东所持股份的83.6840％；反对286,082,488股，占出席会议所有股东所持股份的16.3160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0017％；反对286,082,488股，占出席会议中小股东所持股份的99.9983％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所 2.律师姓名：安燕晨 李晶 3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1.公司八届三十二次董事会决议； 2.公司八届九次监事会决议； 3.公司2019年第二次临时股东大会决议； 4.山西华炬律师事务所出具的公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二○一九年二月一日