公告编号：2019-006 证券代码：430488 证券简称：东创科技 主办券商：东吴证券 杭州东创科技股份有限公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司杭州东创汇全计算机系统集成有限公司（以下简称“东创汇全”）拟为杭州电广电子科技有限公司（以下简称“杭州电广”）向华夏银行申请的不超过1000万元（含本数）银行贷款提供资产担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。同时，杭州电广控股股东为此次担保做反担保。未来12个月内杭州电广将为公司贷款提供担保。具体内容以实际合同为准。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 2015年11月27日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司杭州东创汇全计算机系统集成有限公司收购杭州电广电子科技有限公司股权的议案》，杭州电广成为公司全资孙公司。 根据《公司章程》的规定，董事长有权决定占公司最近审计净资产总额2%以下的对外投资。2018年1月31日，经董事长决定，同意东创汇全转让杭州电广100%股权。根据《关联交易管理制度》对关联方的认定，自2019年1月31日起，杭州电广不再为公司关联方。 （三）审议和表决情况 2019年1月31日公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，本次不存在需要回避表决的情况。根据《公司章程》的规定，董事会决定除章程第 公告编号：2019-006 三十六条规定以外的对外担保事项，第三十六条规定以下事项须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 本次对外担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为7.64%，公司及控股子公司的对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为7.64%，占公司最近一期经审计总资产的比例为4.65%。 故，本次交易无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保人基本情况 被担保人名称：杭州电广电子科技有限公司 住所：浙江省杭州市下城区康宁街80号1幢A座324室 注册地址：浙江省杭州市下城区康宁街80号1幢A座324室 企业类型：有限责任公司 法定代表人：陈杭 主营业务：服务：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询，承接电子工程、机房工程、弱点工程设计、监控设备、舞台设备、音响设备的安装（涉及资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软件，办公自动化设备，建筑材料，五金交电，电子产品、通讯器材（除专控）。 成立日期：2014年5月30日 2、被担保人信用状况 2018年12月31日资产总额：11,728,310.26元 公告编号：2019-006 2018年12月31日负债总额：8,130,092.34元 2018年12月31日净资产：3,598,217.92元 2018年12月31日营业收入：13,652,373.13元 2018年12月31日税前利润：4,040,810.34元 2018年12月31日净利润：3,737,001.01元 三、担保协议的主要内容 公司全资子公司东创汇全拟为杭州电广向华夏银行申请的不超过1000万元（含本数）银行贷款提供资产担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。同时，杭州电广控股股东为此次担保做反担保。未来12个月内杭州电广将为公司贷款提供担保。具体内容以实际合同为准。 四、董事会意见 （一）担保原因 鉴于杭州电广将在未来12个月内为公司贷款提供担保，可有效保障公司资金链的安全性，且杭州电广经营情况良好，有能力到期偿还债务。同时，杭州电广控股股东为此次担保做反担保。公司董事会在考虑担保风险可控和双方长远深入合作的基础上经公司第三届董事会第十八次会议研究决定同意为杭州电广向华夏银行申请的不超过1000万元（含本数）银行贷款提供担保。 （二）担保事项的利益与风险 董事会认为，杭州电广与公司保持友好关系，今年有望在业务方面有深入合作。同时，杭州电广将在未来12个月内为公司贷款提供担保，能够为公司未来发展提供支持。因此，本次担保操作合理。 杭州电广经营稳定，财务状况良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，且杭州电广控股股东为此次担保做反担保。因此，本次担保风险可控。 （三）对公司的影响 公司与杭州电广为互保单位，通过相互提供担保，可有效保障公司资金链的 公告编号：2019-006 安全性，有利于后期双方长远合作。 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 项目 金额/万元 比例 对外担保累计金额 1,000 100% 逾期担保累计金额 0 0% 其 超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额 0 0% 中 为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额 0 0% 其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为7.64%。 六、备查文件目录 东创科技第三届董事会第十八次会议决议 杭州东创科技股份有限公司 董事会 2019年2月1日