证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2018-112号 广州海格通信集团股份有限公司 关于公司证券事务代表调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表王天霞女士提交的书面辞职报告，王天霞女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王天霞女士辞去证券事务代表职务后，不再担任公司任何职务。 公司董事会对王天霞女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢! 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和公司《章程》的有关规定，公司于2018年12月28日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王耿华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 王耿华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。王耿华先生简历详见附件。 证券事务代表王耿华先生联系方式： 电话号码：020-82085571 传真号码：020-82085000 电子邮箱：hgzqb@haige.com 通讯地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号 邮政编码：510663 特此公告。 广州海格通信集团股份有限公司 董事会 2018年12月29日 附件：王耿华先生简历 王耿华，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，2018年11月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于广东省东方进出口公司、广州无线电集团有限公司、广州穗通金融服务有限公司。2018年3月入职广州海格通信集团股份有限公司。 王耿华先生目前没有持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。