公告编号：2019-007 证券代码：838232 证券简称：加勒股份 主办券商：东吴证券 镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：镇江新区大港银河路1号镇江加勒智慧电力科技股份有限公司一楼会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：马见雄 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律的规定。（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数64,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨第二届董事候选人提名的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事任期将届满，根据《公司法》及公司章程有关规定，现提名选举马见雄（继任）、王林（继任）、夏纬文（继任）、李硕（新任）、陈静（继任）5人为 公告编号：2019-007 公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，全体提名董事5人均非失信联合惩戒对象，第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。 2.议案表决结果： 同意股数64,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不存在需回避表决的情况。 （二）审议通过《关于监事会换届暨第二届监事候选人提名的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事任期将届满，根据《公司法》及公司章程有关规定，现提名选举袁华君（继任）、沐燕（继任）2人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，全体提名监事2人均非失信联合惩戒对象，第二届监事会监事就任前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。 2.议案表决结果： 同意袁华君（继任）任第二届监事会非职工代表监事股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数6400万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 同意沐燕（继任）任第二届监事会非职工代表监事股数6400万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 该议案不存在需回避表决的情况。 （三）审议通过《关于提名选举蒋开惠为公司监事的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程有关规定，现提名选举蒋开惠（新任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，提名监事蒋开惠非失信联合惩戒对象，第二届监事会监事就任前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。 2.议案表决结果： 同意股数6400万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 公告编号：2019-007 该议案不存在需回避表决的情况。 三、备查文件目录 经全体股东及股东代表签字确认的《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 董事会 2019年2月11日