公告编号：2019-006 证券代码：837545 证券简称：三意股份 主办券商：东吴证券 江苏三意楼宇科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2019年2月11日审议并通过： 提名胥德云、冉红伟、李晓霞、冉贝儿、徐文涛为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由胥德云主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后董事会人员情况 董事胥德云持有公司股份12,999,657股，占公司股本的43.33%。不是失信联合惩戒对象。 董事冉红伟持有公司股份9,030,130股，占公司股本的30.10%。不是失信联合惩戒对象。 董事李晓霞持有公司股份999,914股，占公司股本的3.33%。不是失信联合惩戒对象。 董事冉贝儿持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-006 董事徐文涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （二）非职工代表监事换届的基本情况 1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年2月11日审议并通过： 提名严晨伟、雷宗伟为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开8日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由严晨伟主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 2、换届后非职工代表监事人员情况 监事严晨伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 监事雷宗伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）职工代表监事换届的基本情况 1、基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年2月11日审议并通过： 提名周建东为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会审议选举非职工代表监事之日起生效。 本次会议召开8日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表36人。 会议由王秦主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 公告编号：2019-006 2、换届后职工代表监事人员情况 职工代表监事周建东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 周建东简历：周建东，男，1968年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。2014年12月1日加入公司，历任公司售后部副部长、部长，现任公司第四事业部副部长。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 上述人员的换届选举符合《公司法》及公司章程的有关规定，是公司治理的合理要求，有利于公司开展日常生产经营活动。 三、备查文件 1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 2、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 3、《江苏三意楼宇科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 江苏三意楼宇科技股份有限公司 董事会 2019年2月11日