证�淮�码：002700 证�患虺疲盒陆�浩源 公告编号：2019-008 新疆浩源天然气股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议的书面通知已于2019年1月30日发出，会议于2019年2月11日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中现场出席董事3名，分别是周举东先生、冷新卫先生和吐尔洪・艾麦尔先生；通讯方式出席董事2名，是赵志勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。 公司董事会同意聘任韩小锋先生为公司董事会秘书，《公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号2019-009），刊登于2019年2月12日《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.《公司第三届董事会第十八次会议决议》 特此公告。 新疆浩源天然气股份有限公司董事会 2019年2月11日