证券代码：839790 证券简称：联迪信息 主办券商：中泰证券 南京联迪信息系统股份有限公司对外投资 （设立参股公司）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月11日决议并与南京江宁经开高新创投有限公司、南京大学孙成教授团队的6名自然人、江苏恒金联创企业管理有限公司、南通恒润建设工程有限公司在南京签署协议，共同出资设立“南京环境区块链研究院”（以下简称研究院，暂定名、以注册登记机关核准为准），拟注册地为南京江宁开发区，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司认缴出资500,000.00元，占注册资本的5%。 本次对外投资不构成关联交易。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为160,975,191.88元，资产净额为134,736,841.69元，本次对外投资拟出资500,000.00元，占总资产比例0.31%，占净资产比例0.37%；公司在12个月内累计对外投资总额合计为拟出资2,500,000.00元(其中公司于2018年10月对外设立参股公司认缴出资2,000,000.00元)，占总资产比例1.55%，占净资产比例1.86%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 本次对外投资已于2019年2月11日经公司董事长沈荣明审批通过，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》第三章对外投资的审批权限--第十三条、第十四条、第十五条的相关规定，该议案无需经过董事会及股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序 需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人 名称：南京江宁经开高新创投有限公司 统一社会信用代码：91320115MA1T972Q9H 住所：南京市江宁区秣周东路9号无线谷中心楼3楼(江宁开发区) 企业类型：有限责任公司 注册资本：10000万元 法定代表人：张亮 经营范围：创业投资;创业投资咨询;为创业企业提供创业管理服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;企业管理服务;经济项目开发;物业管理服务;房屋租赁;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关联关系：与公司不存在关联关系 2. 法人 名称：江苏恒金联创企业管理有限公司 统一社会信用代码：91320114MA1WHPTF6F 住所：南京市雨花台区安德门大街57号6幢1层102-9室 企业类型：有限责任公司 注册资本：1000万元 法定代表人（如适用）：金劲松 经营范围：企业管理服务(投资与资产管理除外);计算机软硬件研发、生产、销售及技术服务;物业管理;房屋租赁;停车场管理服务;电子产品、通讯产品开发、销售;房地产营销策划;房地产咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 关联关系（如适用）：与公司不存在关联关系 3. 法人 名称：南通恒润建设工程有限公司 统一社会信用代码：9132068107826388X2 住所：启东市汇龙镇人民中路683号 企业类型：有限责任公司 注册资本：2000万元 法定代表人（如适用）：尹向东 经营范围：房屋建筑工程、钢结构工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、消防设施工程、电子与智能化工程、园林绿化工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 关联关系（如适用）：与公司不存在关联关系 4. 自然人 姓名：孙成 身份证号码：320106195502****** 发证地：江苏省南京市鼓楼区 关联关系：与公司不存在关联关系 5. 自然人 姓名：鲜�⒚� 身份证号码：420106196610****** 发证地：湖北省武汉市武昌区 关联关系（如适用）：与公司不存在关联关系 6. 自然人 姓名：李正魁 身份证号码：320106195907****** 发证地：江苏省南京市鼓楼区 关联关系（如适用）：与公司不存在关联关系 7. 自然人 姓名：缪爱军 身份证号码：320682198112****** 发证地：江苏省南通市如皋市 关联关系（如适用）：与公司不存在关联关系 8. 自然人 姓名：龚婷婷 身份证号码：321088198903****** 发证地：江苏省扬州市江都区 关联关系（如适用）：与公司不存在关联关系 9. 自然人 姓名：曹莹 身份证号码：320106198210****** 发证地：江苏省南京市鼓楼区 关联关系（如适用）：与公司不存在关联关系 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：南京环境区块链研究院（以注册登记机关核准为准） 注册地：南京江宁开发区 经营范围：环保技术、能源技术、网络技术、信息技术研发、技术咨询、技术服务；环保设备研发、销售、计算机系统集成；环境保护监测；环保工程监理、施工；计算机软硬件及配件的技术研发、技术咨询、销售；企业管理咨询；企业营销策划；商务信息咨询；电子商务；电子产品、数码产品、食品、初级农产品、家居用品、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 出资额或投资 出资方式 认缴/实 出资比例或 投资人名称 金额 缴 持股比例 南京联迪信息系统股份有限公司 500,000 现金 认缴 5% 南京江宁经开高新创投有限公司 1,500,000 现金 认缴 15% 孙成教授团队的自然人-孙成 1,500,000 现金 认缴 15% 孙成教授团队的自然人-鲜�⒚� 800,000 现金 认缴 8% 孙成教授团队的自然人-李正魁 800,000 现金 认缴 8% 孙成教授团队的自然人-缪爱军 700,000 现金 认缴 7% 孙成教授团队的自然人-龚婷婷 300,000 现金 认缴 3% 孙成教授团队的自然人-曹莹 1,500,000 现金 认缴 15% 江苏恒金联创企业管理有限公司 1,900,000 现金 认缴 19% 南通恒润建设工程有限公司 500,000 现金 认缴 5% 四、对外投资协议的主要内容 本公司于2019年2月11日决议并与南京江宁经开高新创投有限公司、南京大学孙成教授团队的6名自然人、江苏恒金联创企业管理有限公司、南通恒润建设工程有限公司在南京签署协议，共同出资设立“南京环境区块链研究院”（以注册登记机关核准为准），拟注册地为南京江宁开发区，注册资本为人民币10,000,000.00元。其中，我公司将出资500,000.00元、股权占比5%，南京江宁经开高新创投有限公司将出资1,500,000.00元，股权占比15%，孙成教授 团队将出资5,600,000.00元、股权占比56%，江苏恒金联创企业管理有限公司将出资1,900,000.00元、股权占比19%、南通恒润建设工程有限公司将出资500,000.00元、股权占比5%。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为了公司经营发展的需要；同时响应南京市政府的号召，为实施创新驱动发展战略，贯彻落实南京市委市政府“两落地一融合”会议精神，贯彻中共南京市委创新驱动“121”战略，落实市委《关于建设具有全球影响力创新名城的若干政策措施》及45个配套文件，为南京经济高质量发展做贡献。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在由于南京环境区块链研究院未能达成各项发展目标、经营管理不善等风险因素，导致公司投资受损。为了应对上述风险，本公司将积极推进此次交易的后续事宜。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 公司运用自有资金进行投资是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不影响公司主营业务的正常发展。并且，本次对外投资将使公司资产结构多元化，增加公司投资收益，对公司发展具有积极意义。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 六、备查文件目录 （一）《南京联迪信息系统股份有限公司关于参与共建南京环境区块链研究院的决议》； （二）《关于共建南京环境区块链研究院的战略合作协议》。 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会 2019年2月11日