公告编号：2019-004 证券代码：871603 证券简称：ST精诚 主办券商：西南证券 成都精诚以诺科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年2月26日10时至12时。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年2月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-004 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 成都市高新区益州大道中段1800号4栋10层1001号公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 为配合公司下一步的业务发展规划，管理层拟集中公司人力、财力资源，提升业务发展水平，实现股东利益最大化。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 具体内容请详见公司于2019年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-002） （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。 （三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案 为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2019年第一次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司董事长、实际控制人胡治国先生（以下简称“大股东”）承诺：“异议股东要求公司回购其所持公司股份的，公司大股东同意在期限内由其本人或指定的其他方进行收购。收购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价值或公司最近一次增资价格或不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。” 异议股东申报股份回购的期限为自公司2019年第一次临时股东大会决议公告之日至终止挂牌后10个自然日止；异议股东需在此期限内将异议股东盖 公告编号：2019-004 章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司大股东及其一致行动人不再承担回购义务。具体内容请详见公司于2019年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东登记：法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。 2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 （二）登记时间：2019年2月26日09时00分至10时00分 （三）登记地点：成都高新区益州大道中段1800号4栋10层1001号公司会议 室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：杨莉；联系电话：13036661393；联系地址： 成都市高新区益州大道中段1800号4栋10层1001号公司会议室 （二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理 五、备查文件目录 成都精诚以诺科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议 成都精诚以诺科技股份有限公司 董事会 2019年2月11日