公告编号：2019-010 证券代码：871114 证券简称：融信通 主办券商：东吴证券 北京融信通金服科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月11日 2.会议召开地点：北京市朝阳区红军营南路傲城融富中心A座1904融信通公司会议室3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张法明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,111,111股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于北京融信通金服科技股份有限公司对外投资》议案 1.议案内容： 因公司经营发展需要，公司拟对江苏润思德教育科技有限公司（以下简称“润思德”）进行投资，出资人民币10,000,000.00元，其中1,000,000.00元计入润思德实收资本，9,000,000.00元计入资本公积，增资后润思德注册资本为人民币 公告编号：2019-010 11,000,000.00元，公司持有润思德的股权占比由0.00%变为9.091%。具体内容详见2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京融信通金服科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果： 同意股数11,111,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 《北京融信通金服科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》； 《北京融信通金服科技股份有限公司对外投资公告》。 北京融信通金服科技股份有限公司 董事会 2019年2月11日