康得新复合材料集团股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康得新复合材料集团股份有限公司（下称：“公司”）定于2019年2月27日（星期三）14:00在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号康得新行政楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会（下称：“本次股东大会”）。现将召开通知公告如下： 一、召开会议基本情况 1、届次：2019年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会，2019年2月11日第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》； 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议时间：2019年2月27日（星期三）下午14:00 网络投票时间： （1）交易系统投票： 2019年2月27日9:30―11:30和13:00―15:00； （2）互联网投票系统： 2019年2月26日15:00―11月30日15:00的任意时间。 5、股权登记日：2019年2月20日（星期三） 6、召开方式 （1）现场投票：本次会议现场投票在召开股东大会的会议室进行。股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2019年2月20日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点： 江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85号康得新行政楼会议室。 二、会议审议事项 审议事项名称 说明 第三届董事会 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 第三十七次会议通过 第三届董事会 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 第三十七次会议通过 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议 第三届监事会 案》 第二十九次会议通过 《关于确定第四届董事会独立董事薪酬或津贴的 第三届董事会 议案》 第三十七次会议通过 根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。 累积投票提示： (1)会议第1、2、3项议案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事4人，应选独立董事3人，应选股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 (2)独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 上述议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网或中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报的相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表 提案 备注该列打勾 编码 提案名称 的栏目可以投 票 累积投票 议案1、2、3采用等额选举 √ 提案 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数4人 1.01 选举肖鹏先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.02 选举徐曙女士为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.03 选举侯向京先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.04 选举纪福星先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数3人 2.01 选举陈东先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.02 选举张述华先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.03 选举杨光裕先生为公司第四届董事会独立董事 √ 3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议 应选人数2人 案》 3.01 选举张宛东女士为公司第四届监事会股东代表监事 √ 3.02 选举高天先生为公司第四届监事会股东代表监事 √ 非累积投 票提案 《关于确定第四届董事会独立董事薪酬或津贴的议 4.00 √ 案》 四、会议登记方法等事项 （一）登记方式： 1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记； 2、法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件进行登记； 3、委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记； 4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。 （二）登记时间：2019年2月21日9:00―11:00和14:00―16:00。 （三）登记地址：北京市昌平科技园区振兴路26号； 邮编：102200（信封注明“股东大会”字样）； 邮箱地址：kdx@kdxfilm.com。 （四）联系人：王山 电话：010-82282777-8333 传真：010-80107261-6218 （五）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。 （六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 （七）其他事项： 上文第（一）项登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记； 2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 第三届董事会第三十七次会议决议文件。 第三届监事会第二十九次会议决议文件。 敬请投资者注意投资风险，特此通知。 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年2月11日 附件： 1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票代码：362450； 投票简称：康得投票； 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 （1）累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表： 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事（如议案一，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以在4位非董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过4位。 ②选举独立董事（如议案二，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）本次股东大会提案编码示例表 提案 备注该列打勾 编码 提案名称 的栏目可以投 票 累积投票 议案1、2、3采用等额选举 √ 提案 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数4人 1.01 选举肖鹏先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.02 选举徐曙女士为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.03 选举侯向京先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 1.04 选举纪福星先生为公司第四届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数3人 2.01 选举陈东先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.02 选举张述华先生为公司第四届董事会独立董事 √ 2.03 选举杨光裕先生为公司第四届董事会独立董事 √ 3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议 应选人数2人 案》 3.01 选举张宛东女士为公司第四届监事会股东代表监事 √ 3.02 选举高天先生为公司第四届监事会股东代表监事 √ 非累积投 票提案 《关于确定第四届董事会独立董事薪酬或津贴的议 4.00 √ 案》 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 1、投票时间：2019年2月27日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00； 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 康得新复合材料集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席康得新复合 材料集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示 对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁 量权，以其认为适当的方式进行表决。 提案 备注 编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 累积投票 议案1、2、3采用等额选举 填报投给候选人的 提案 选举票数 1.00 《关于选举公司第四届董事会非 应选人数4人 独立董事的议案》 1.01 选举肖鹏先生为公司第四届董事 √ 会非独立董事 1.02 选举徐曙女士为公司第四届董事 √ 会非独立董事 1.03 选举侯向京先生为公司第四届董 √ 事会非独立董事 1.04 选举纪福星先生为公司第四届董 √ 事会非独立董事 2.00 《关于选举公司第四届董事会独 应选人数3人 立董事的议案》 2.01 选举陈东先生为公司第四届董事 √ 会独立董事 2.02 选举张述华先生为公司第四届董 √ 事会独立董事 2.03 选举杨光裕先生为公司第四届董 √ 事会独立董事 3.00 《关于选举公司第四届监事会股 应选人数2人 东代表监事的议案》 3.01 选举张宛东女士为公司第四届监 √ 事会股东代表监事 3.02 选举高天先生为公司第四届监事 √ 会股东代表监事 非累积投 同意 反对 弃权 票提案 《关于确定第四届董事会独立董 4.00 √ 事薪酬或津贴的议案》 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券账户号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号： 附注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、单位委托须加盖章位公章； 3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。