股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-014 上海会畅通讯股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况； 2、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会审议议案2获得出席本次会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2019年第一次临时股东大会 2、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第十三次会议、第十五次会议审议通过，决定召开2019年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2019年2月12日下午14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年2月11日下午15:00至2019年2月12日下午15:00间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼公司会议室。 7、现场会议主持人：由于公司董事长和副董事长均出差在外，根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》相关规定，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事、总经理、董事会秘书路路女士主持。 8、会议出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东18人，代表股份83,070,421股，占上市公司总股份的49.6168％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份78,389,880股，占上市公司总股份的46.8211％。 通过网络投票的股东11人，代表股份4,680,541股，占上市公司总股份的2.7956％。 9、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东16人，代表股份13,261,381股，占上市公司总股份的7.9208％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份8,580,840股，占上市公司总股份的5.1252％。 通过网络投票的股东11人，代表股份4,680,541股，占上市公司总股份的2.7956％。 10、其他人员出席情况： 公司部分董事、部分监事及部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。 二、提案审议和表决情况 本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下： 议案1.00关于回购注销部分限制性股票的议案 总表决情况： 同意83,070,421股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意13,261,381股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案获表决通过。 议案2.00关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》相应条款的议案 总表决情况： 同意83,070,421股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意13,261,381股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司本次股东大会表决结果； 2、德恒上海律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2019年2月12日