证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2019-008 江西特种电机股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示 1、本次会议的通知已于2019年1月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上（不含本数）股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开与出席情况 1、召集人：公司董事会 2、主持人：董事长朱军先生 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召开时间： （1）现场会议时间：2019年2月12日（星期二）下午14:50开始 （2）网络投票时间为：2019年2月11日―2019年2月12日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年2月12日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月11日下午15:00至2019年2月12日下午15:00期间的任意时间。 5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。 6、会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东88人，代表股份304,056,295股，占上市公司总股份的17.8194％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份276,515,700股，占上市公司总股份的16.2053％。 通过网络投票的股东86人，代表股份27,540,595股，占上市公司总股份的1.6140％。中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东87人，代表股份85,180,762股，占上市公司总股份的4.9921％。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份57,640,167股，占上市公司总股份的3.3780％。 通过网络投票的股东86人，代表股份27,540,595股，占上市公司总股份的1.6140％。 （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 （3）见证律师列席了会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案： 议案1.00《关于对外担保的议案》 总表决情况： 同意301,509,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.1623％；反对2,510,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.8256％；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。 中小股东总表决情况： 同意82,633,651股，占出席会议中小股东所持股份的97.0098％；反对2,510,211股，占出席会议中小股东所持股份的2.9469％；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0433％。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市康达律师事务所周群、郭栋律师出席见证，并出具《法律意见书》。 《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2019年第一次临时股东大会决议。 2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 董事会 二○一九年二月十二日