证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2019-018 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司业务发展的需要，经公司总经理汤意先生提名，并经公司董事会提名委员会审查，公司拟聘任刘东旭先生为公司副总经理兼总工程师，聘任岳建光先生、杜战军先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生为公司副总经理。 依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2019年2月12日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，会议同意聘任刘东旭先生为公司副总经理兼总工程师，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。聘任岳建光先生、杜战军先生、魏俊锋先生、杨磊先生、张建平先生为公司副总经理，任期一年。以上聘任人员的简历详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《第二届董事会第八次会议决议公告》。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2019年2月12日