公告编号：2019-003 证券代码：833465 证券简称：特力惠 主办券商：第一创业 特力惠信息科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年2月27日上午9:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2019-003 本次股东大会的股权登记日为2019年2月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 福州市东大路92号华源大厦6层会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 具体内容详见公司于2019年2月12日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-002)。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。 3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其它有效证明办理登记。 4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。 公告编号：2019-003 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。（二）登记时间：2019年2月27日上午8:00-9:00 （三）登记地点：福州市鼓楼区东大路92号华源大厦六层会议室 四、其他 （一）会议联系方式：福州市鼓楼区东大路92号华源大厦六层会议室 联系电话：0591-87541518 传 真：0591-87500893 邮 编：350001 联系人：邹春芳 （二）会议费用：参会股东食宿、交通费用等自理。 （三）临时提案 临时提案请于本次股东大会召开前十天以书面方式提交。 五、备查文件目录 《特力惠信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 特力惠信息科技股份有限公司 董事会 2019年2月12日