证券代码： 000711 证券简称：京蓝科技 公告编号： 2019-036 京蓝科技股份有限公司 关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2019 年 1 月 24 日、 2019 年 2 月 2 日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》及《关于召 开 2019年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开 2019年第二次临时股东大会 的补充通知》，现发布召开本次股东大会的提示性公告： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次： 2019 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东 大会的议案》已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公 司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。 4、会议召开的日期、时间： （ 1）现场会议时间： 2019 年 2 月 15 日下午 14 时 30 分 （ 2）网络投票时间： 2019 年 2 月 14 日至 2019 年 2 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 15 日上午 9： 30 至 11： 30，下午 13： 00 至 15： 00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 2 月 14 日 15： 00 至 2019 年 2 月 15 日 15： 00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http： //wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 6、股权登记日： 2019 年 2 月 11 日 7、出席对象： (1) 截至 2019 年 2 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2) 公司董事、监事和高级管理人员； (3) 公司聘请的律师。 8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（ E 楼）公司会议室 9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同 一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。 二、会议审议事项 （一） 《关于董事会成员津贴标准的议案》 承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项 工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。 不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为 6 万元（含税） /人/年。 根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为 12 万元 （含税） /人/年。 （二） 《关于监事会成员津贴标准的议案》 不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为 6 万元（含税） /人/年。 （三）《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司于 2017 年完成了收购京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京 蓝园林”） 90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司拟使 用 29,261.24 万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项 目（以下简称“呼图壁项目”）。 呼图壁项目自 2016 年开工建设以来顺利实施， 2018 年 3 月新疆自治区政府 出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件，为响应国家号召同时防控风险， 经与新疆自治区政府协商，双方同意呼图壁项目减量施工，现京蓝园林已按照政 府减量后的要求完成了施工内容，因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降 低，使资金投入减少，同时在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规 定，在保障质量和项目进度的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则， 谨慎地使用募集资金，降低了项目实施费用。同时募集资金存放期间产生了一定 的利息收益，最终形成了资金结余。 截至 2019 年 1 月 31 日，呼图壁项目产生结余募集资金 20,262.27 万元（含 利息收益 181.86 万元） 。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率， 为公司日常经营和业务的开展提供资金支持，公司拟将结余募集资金 20,262.27 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资 金。 三、提案编码 本次股东大会提案编码表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于董事会成员津贴标准的议案》 √ 2.00 《关于监事会成员津贴标准的议案》 √ 3.00 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动 资金的议案》 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。 (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委 托书和出席人身份证原件办理登记手续； (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 2 月 14 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司）。 2、登记时间： 2019 年 2 月 14 日上午 9： 00 至 11： 30，下午 2： 00 至 5： 00 3、登记地点： 北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（ E）楼公司会议室 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证 等办理登记手续。 5、会议联系方式： 地址： 北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（ E）楼公司会议室 邮编： 100102 电话： 010-64740711 传真： 010-64740711 -8062 联系人：吴丹 6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。 7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通 过网络投票平台参加网络投票。 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第一次会议决议； 2、公司第九届董事会第二次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 京蓝科技股份有限公司董事会 二�一九年二月十三日 附件 1.参加网络投票的具体操作流程 附件 2.授权委托书 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码： 360711； 2、投票简称：京蓝投票； 3、议案设置及意见表决： （ 1）议案设置 本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示： 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于董事会成员津贴标准的议案》 √ 2.00 《关于监事会成员津贴标准的议案》 √ 3.00 《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金的议案》 √ （ 2）填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。 （ 3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年 2月 15日的交易时间，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 2 月 15 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2：授权委托书 京蓝科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 15 日召 开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（盖章）： 法人签章 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股的数量和性质： 委托人股东账户号： 授权委托书签发日期： 2019 年 月 日；有效期限： ； 若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票 □是；□否； 委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单 选并打“√ ”）： 本次股东大会提案表决意见示例表 提案编 码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于董事会成员津贴标准的议案》 √ 2.00 《关于监事会成员津贴标准的议案》 √ 3.00 《关于募投项目结项并将结余募集资金 永久补充流动资金的议案》 √