证券代码： 603268 证券简称：松发股份 公告编号： 2019 临-007 广东松发陶瓷股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人的原因 广东松发陶瓷股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 于 2019 年 1 月 18 日召开 第四届董事会第二次会议， 审议通过了《关于终止实施 2017 年限制性股票激励 计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。 该议案已于 2019 年 2 月 13 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 1 月 19 日、 2019 年 2 月 14 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 由于受当前资本市场环境及公司股价波动的影响，原激励计划已较难达到预 期的激励目的和激励效果，根据《上市公司股权激励管理办法》、《广东松发陶瓷 股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》 及相关法律法规的规定，公 司拟终止实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制 性股票，回购数量 968,800 股，回购价格 11.56 元/股。 本次回购注销完成后， 公司总股本将由 125,137,600 股变更为 124,168,800 股， 注册资本将由 125,137,600 元变更为 124,168,800 元。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规 定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施， 相关债务（义 务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 公司各债权人如要求公司清偿债 务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规 定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料 公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。 1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表 人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委 托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。 （二）债权申报方式 债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下： 1.申报时间：2019 年 2月 14日至 2019年 3月 30日，9：00-11：30、14:00-17:00 （ 周末及法定节假日除外） 2.申报地点： 广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼 3.联系人： 吴佳云 4.联系方式： 0768-2922603 5.以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准， 请在邮件标题注明“ 申 报债权” 字样。 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2019 年 2 月 14 日