证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2019－009 海宁中国皮革城股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。 一、会议召开的情况： 1、召开时间： 现场会议时间：2019年2月13日下午14：00 网络投票时间：2019年2月12日至2月13日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月12日下午15:00至2月13日下午15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室 3、召集人：公司第四届董事会 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合 5、主持人：董事长张月明先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共44人，持有公司有表决权股份数718,344,524股，占公司股份总数的56.0006%。 1、出席现场会议的股东情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权股份总数709,725,959股，占公司股份总数比率为55.3287%。 2、网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共25人，代表有表决权股份总数为8,618,565股，占公司股份总数比率为0.6719%。 3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共37人，代表有表决权股份总数49,048,760股，占公司股份总数比率为3.8237%。 4、公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。 三、提案审议和表决情况 经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案： 本次与会股东中共有10人参与公司2019年员工持股计划为关联股东，对议案（一）至议案（四）回避表决。 （一）在关联股东回避表决的前提下，审议通过了《关于公司2019年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》； 表决结果：同意股份703,846,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.7504%；反对股份1,760,563股，占出席会议有表决权股份总数的0.2496%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份43,341,066股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0964%；反对股份1,760,563股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9036%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （二）在关联股东回避表决的前提下，审议通过了《关于公司2019年员工持股计划管理办法的议案》； 表决结果：同意股份703,846,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.7504%；反对股份1,760,563股，占出席会议有表决权股份总数的0.2496%； 弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份43,341,066股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0964%；反对股份1,760,563股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9036%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （三）在关联股东回避表决的前提下，审议通过了《关于核实公司2019年员工持股计划之持有人名单的议案》； 表决结果：同意股份703,505,614股，占出席会议有表决权股份总数的99.7021%；反对股份2,101,863股，占出席会议有表决权股份总数的0.2979%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份42,999,766股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.3397%；反对股份2,101,863股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的4.6603%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （四）在关联股东回避表决的前提下，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2019年员工持股计划相关事宜的议案》； 表决结果：同意股份703,846,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.7504%；反对股份1,760,563股，占出席会议有表决权股份总数的0.2496%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份43,341,066股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.0964%；反对股份1,760,563股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.9036%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 （五）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； 表决结果：同意股份716,877,861股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7958%；反对股份1,457,663股，占出席会议有表决权股份总数的0.2029%；弃权股份9,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。 其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份47,582,097股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.0097%；反对股份1,457,663股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.9719%；弃权股份9,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0184%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 2、见证律师姓名：李波、张灵芝 3、结论性意见：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 五、备查文件： 1、海宁中国皮革城股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于海宁中国皮革城股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 董事会 2019年2月14日