证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2019-005号 上海置信电气股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2019年2月3日发出会议通知，会议于2019年2月14日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议： 一、审议并通过了《关于全资子公司资产置换的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照经营范围的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 三、审议并通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。 特此公告 上海置信电气股份有限公司董事会 2019年2月14日